捕鱼大亨网络版报道南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告_捕鱼大亨网络版官网资讯

2019年10月08日 08:39来源:未知菲彩国际版

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原标题:南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:600682?????????证券简称:南京新百?????公告编号:临2019-066

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四十五次会议(以下简称会议)于2019年9月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年9月26日以电话或邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》

公司董事会同意向盐城市国投创业投资有限公司出售全资子公司南京继航贸易有限公司100%股权事项,并授权公司经营管理层全权办理、签署与本次《股权转让协议》相关等一切事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

有关本次交易的详细内容,请见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于出售子公司股权的公告》(公告编号:临2019-067号)。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈曦女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。简历附后。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年10月8日

附件:陈曦女士简历

陈曦,女,1987年生,商务经济学硕士,毕业于澳大利亚昆士兰大学,于2016年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。曾任三胞集团有限公司资本规划部经理,2018年11月入职本公司从事证券事务工作。

证券代码:600682???????证券简称:南京新百???????公告编号:临2019-067

南京新街口百货商店股份有限公司

关于出售子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)拟与盐城市国投创业投资有限公司(以下简称盐城国投)签订《股权转让协议》,将公司全资子公司南京继航贸易有限公司(以下简称继航贸易)100%股权作价人民币16,999.41万元出售给盐城国投。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易属公司董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2019年9月30日,公司召开第八届董事会第四十五次会议,会议同意将全资子公司继航贸易100%股权作价16,999.41万元出售给盐城市国投创业投资有限公司。

公司独立董事对本次交易发表了独立意见:本次交易定价方式合理,定价结果公允,决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合公司利益及经营发展需要,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及中小股东利益。我们对本次交易发表同意的独立意见。

二、交易方介绍

(一)转让方:南京新街口百货商店股份有限公司

(二)受让方:盐城市国投创业投资有限公司

盐城市国投创业投资有限公司成立于2008年12月5日,营业期限为2008年12月5日至2028年12月4日,注册地址为盐城市世纪大道669号(B),注册资本为人民币50,000万元,统一亚虎手机登录信用代码:?91320903683504530A,法定代表人为陈榕,经营范围为实业投资(国家有专项规定的除外);房屋租赁。

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